Ближайшие помощники Романа Абрамовича при участии сотрудников международной аудиторской компании Deloitte подделали более тысячи финансовых документов, чтобы скрыть активы миллиардера стоимостью свыше 10 млрд долларов и избежать уплаты десятков миллионов долларов налогов. К такому выводу пришли The Guardian и The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), изучившие утечку корпоративной переписки. Журналисты также обнаружили документы, которые свидетельствуют о возможном обмане британского суда в ходе многомиллиардного спора Абрамовича с бывшим партнером по нефтяному бизнесу.
Детали. Журналисты обнаружили в утечке Cyprus Confidential более тысячи документов свыше 100 компаний Абрамовича, которые, предположительно, оформлялись задним числом с 1999 по 2013 год. В некоторых случаях разница между указанной и фактической датами достигала пяти лет. По данным расследования, сотрудники Deloitte Cyprus и выделившейся из нее компании Meritservus участвовали в подготовке таких документов, после чего Deloitte утверждала основанную на них отчетность как независимый аудитор.
- ️Активы на 10 млрд долларов. Одна из предполагаемых схем касалась кипрской Electus Investments, через которую Абрамович контролировал другие компании, в том числе контролировавшие акции «Сибнефти». Чтобы не раскрывать активы по новым кипрским правилам, консультанты миллиардера использовали одноименную компанию с Британских Виргинских островов. Документы создавали видимость, что активы были переданы ей несколькими годами ранее, хотя оформление завершилось лишь в 2008 году. В результате из отчетности исчезли активы стоимостью более 10 млрд долларов.
- ️Уклонение от налогов. В 2003 году кипрская Kravin Investments получила 3 млрд долларов от продажи акций «Сибнефти». Около 2 млрд долларов оставались на ее счетах или выдавались в виде займов. С 2005 года консультанты Абрамовича начали готовить документы, датированные 2003 годом, согласно которым Kravin лишь управляла деньгами другой офшорной компании. В результате 2 млрд долларов исчезли из ее отчетности. Британский юрист Эндрю Митчелл назвал это уклонением от налогов.
- ️Подписи Абрамовича. В 2000 году помощники миллиардера организовали предполагаемую схему вывода 98 млн долларов из компаний — владельцев акций «Сибнефти». Согласно оформленным задним числом договорам, посредник получил эти деньги за консультации по сделкам с акциями, а затем должен был перечислить 99,9% суммы Абрамовичу в качестве агентского вознаграждения. Однако сделки состоялись еще за год до этого. В утечке сохранились 50 долговых расписок, заявления о погашении которых подписал сам Абрамович.
- ️Недвижимость, самолеты и яхты. Из отчетности кипрской Amiscan Investments исчезло имущество стоимостью 650 млн долларов, включая британское поместье Fyning Hill, лондонский пентхаус, французский замок, яхты и самолеты. Согласно переписке, консультанты Абрамовича оформили документы задним числом, создав впечатление, что активы передали другой компании еще в 2003 году.
- ️Возможный обман суда. The Guardian и TBIJ обнаружили противоречия в показаниях ближайшего помощника Абрамовича Евгения Тененбаума в суде Лондона по спору с Шалвой Чигиринским вокруг «Сибнефть-Югры». В 2008 году Тененбаум утверждал, что до весны 2004 года не знал подробностей спорных сделок. Однако журналисты нашли согласованные им документы 2003 года, в том числе о передаче акций «Сибнефть-Югры» компании Абрамовича. Некоторые представленные суду документы также могли быть оформлены задним числом. Суд в итоге не стал рассматривать по существу иск Чигиринского на сумму более 5 млрд долларов.
- ️Реакция Абрамовича. Юристы Абрамовича и Тененбаума отвергли обвинения. Deloitte Cyprus сообщила, что соблюдает законодательство, но не может проверить переписку двадцатилетней давности.
Контекст. Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» в ходе приватизации 1990-х примерно за 250 млн долларов. К 2005 году продажа акций компании принесла ему около 16 млрд долларов.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook и рассылке «Агентства»