Декабрьский указ Джо Байдена, разрешивший вводить санкции против банков за сделки с российским военно-промышленным комплексом, оказался эффективным и позволил сократить финансовые потоки в Россию, считают западные чиновники и российские финансисты, с которыми пообщалась газета Financial Times. Чтобы снизить негативный эффект, Москва переводит операции во внешней торговли в рубли.
Детали. Западные чиновники и российские финансисты трактуют как следствие указа снижение объемов торговли Москвы с такими ключевыми партнерами как Турция и Китай. Например, экспорт из Турции в Россию в первом квартале 2024 года упал на треть.
- Резкое падение экспорта объясняется страхом банков перед перед исключением из долларовой системы, сказали FT американские чиновники и эксперты. По их словам, США могут отследить любую долларовую транзакцию.
- Пытаясь избежать вторичных санкций, банки прекратили целые категории транзакций с Москвой, в том числе несвязанные с поставками товаров для российской военной промышленности.
- Для обхода ограничений теперь требуется растущая сеть посредников, говорят источники газеты. Это увеличивает затраты. Владимир Потанин, контролирующий металлургическую группу «Норильский никель», недавно заявил, что санкции сократили выручку компании как минимум на 15%, что объясняется отчасти комиссиями в 5-7% посредникам при экспортных операциях.
- Российским трейдерам пришлось обращаться к более мелким банкам и переходить на расчеты в рублях. Это усложнило отслеживание транзакций западными контролерами, сказал FT глава подразделения финансовой разведки Эстонии Матис Мекер.
- Российские импортеры и экспортеры начали заключать сделки в рублях, опасаясь проблем с обменом долларов и евро, сказали FT российские финансисты, участвующие в торговле. В частности, на рубли переходят трейдеры, покупающие российскую нефть в Индии. От операциях в дирхамах им пришлось отказаться из-за давления США на ОАЭ.
- «Это лазейка в санкциях. Такие платежи легко обрабатываются, потому что иностранные банки могут открывать корреспондентские счета в рублях в российских филиалах иностранных банков», — рассказал Financial Times российский банкир. Он предполагает, что рубль станет основной валютой для операций Москвы в ближайших странах, потому что это единственный способ гарантировать, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не увидит сделки.
- В начале апреля Bank of Georgia, второй по величине банк в этой стране, сообщил своим клиентам, что переводы в Россию в областях «технологий, строительства, промышленности и авиации» будут осуществляться только в рублях.
- По данным Центробанка России, трансграничные переводы в последнее время всё чаще осуществляют в рублях. До начала войны в 2022 году менее 15% российского экспорта оплачивалось в рублях, а в феврале 2024 года этот показатель возрос до 40%. Причем самый быстрый рост таких операций был после указа президента США. Объем импорта, оплачиваемого в рублях, вырос с довоенных 30% до 40%.
- Однако переход на рубль не позволяет России сохранять прежние объемы торговли из-за ограниченной конвертируемости российской валюты.
Контекст. 22 декабря 2023 года президент Джо Байден подписал указ, ужесточающий санкции против банков, которые помогают России проводить сделки, связанные с военно-промышленной базой. Если иностранный банк будет помогать России, он может потерять доступ к финансовой системе США.
- Эффективными оказались также санкции, которые западные страны ввели против российского газового сектора. Из-за них фактически не заработал проект «Аркетик СПГ-2» стоимостью 21,3 млрд долларов, а «Газпром» по итогам прошлого года показал рекордный убыток.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook