Росфинмониторинг попросил разрешения на блокирование любых подозрительных операций

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на пленарном заседании Совета Федерации 17 июля, что службе необходимо предоставить право оперативно пресекать финансовые операции, когда есть подозрение, что совершается преступление. Это может привести к полному уничтожению банковской тайны в России, предупреждают юристы.

Детали. Отвечая на вопрос о том, какие законодательные инициативы нужны рамках борьбы с наркотиками Чиханчин сказал, что службе нужно дать право «приостанавливать операции, когда мы видим, что они носят преступный характер». При этом он оговорился, что этот механизм нужен не только для борьбы с наркотиками, но и по другим преступлениям. 

• Это не первая подобная инициатива. В середине мая глава МВД России Владимир Колокольцев попросил тот же Совет Федерации наделить полицейских правом без решения суда блокировать счета во время предварительного следствия по уголовным делам. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда поддержала просьбу, попросив сенаторов, Минюст и Минцифры помочь МВД. 
• В апреле стало известно, что Росфинмониторинг вместе с Минцифры разрабатывают способы ограничения операций по выводу средств через сим-карты. В случае принятия этих поправок деньги на счетах будут блокироваться уже в рамках доследственной проверки или при выявлении недостоверности сведений об абоненте, а операторы могут прекратить оказывать ему услуги связи.
• А в конце 2021 года Росфинмониторинг предлагалбез суда блокировать счета организаций и людей, тратящих деньги на организацию и проведение несогласованных публичных мероприятий. 

Что это значит. Подобные инициативы могут нарушать Конституцию России. Об этом говорил «Агентству» сотрудничающий с «Первым отделом» юрист Евгений Смирнов, когда давал оценку слов Колокольцева. «Иметь имущество — это конституционное право (статья 35 Конституции), которое может быть ограничено только решением суда», — пояснял Смирнов.

• Комментируя новое заявление Чиханчина, юрист сказал, что предложение может уничтожить институт банковской тайны. «Пока не понятен механизм блокировки переводов Росфинмониторингом, который хочет ввести глава этого ведомства. Какие основания для блокировки будут предусмотрены, какие платежи будут проверяться, в каком формате будет идти проверка? Введение еще одного инструмента контроля может усложнить проведение операциями пользователями и может повлечь еще большую прозрачность движения денег населения для государства, полностью уничтожив институт банковской тайны», – сказал «Агентству» Смирнов. 
• Наделение Росфинмониторинга такими полномочиями может изменить аппаратный вес службы, считает юристка «ОВД-Инфо» Ева Левенберг. «Росфинмониторинг хочет стать более «силовым» ведомством <…> Сейчас Росфинмониторинг осуществляет координирующую функцию между разными органами государственной власти в части полномочий по противодействию легализации незаконно полученных доходов <…> Видимо, такое положение не устраивает Росфинмониторинг, которому хотелось бы иметь возможность напрямую влиять и отслеживать в режиме реального времени операции по счетам и давать директивные указания банкам, влезая уже в вотчину ЦБ России».

Контекст. Ранее на этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, существенно расширяющий список оснований для внесения людей в реестр террористов и экстремистовРосфинмониторинга. Если сейчас в него попадают только люди, совершившие преступления по экстремистским и террористическим статьям, то после принятия законопроекта сюда начнут вносить и тех, кто совершил преступления по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды.

Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook