24 следователя ФБР в воскресенье прибыли на Кипр, чтобы помочь местным властям расследовать, как российские бизнесмены обходят западные санкции на острове, пишет The Guardian. Ожидается, что особое внимание они уделят деятельности миллиардера Алексея Мордашова.
Детали. Прибытие следователей подтвердил журналистам представитель правительства страны Яннис Антониу. «Они здесь», — сказал Антониу.
- Он отметил, что агенты начнут работать сразу же, как получат доступ к секретной информации. По его словам, сотрудники американской спецслужбы будут помогать кипрским инспекторам в расследовании дел.
- Американские специалисты будут изучать, как местные юристы и бухгалтеры помогали связанным с Кремлем бизнесменам обходить санкции, пишет газета. Представитель национальной полиции Кипра Христос Андреу приветствовал прибытие агентов ФБР, отметив, что местные правоохранительные органы начали расследовать 29 дел о вероятных финансовых преступлениях после введения западных санкций против России, и некоторые из этих дел «очень сложны».
- Вероятно, кипрские власти обратятся за особой помощью в расследовании деятельности миллиардера Алексея Мордашова, отмечает The Guardian. Он попытался передать долю в акциях туристической компании TUI стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в день, когда он попал под санкции. Сделка была раскрыта в результате крупнейшей за всю историю утечки финансовых данных с Кипра.
- Утечка тажке позволила предположить, что бухгалтерская компания PwC Cyprus, вероятно, помогала предпринимателю передавать активы. «Это серьезный случай, и нам нужно разобраться в нем. Кипрские власти расследуют это дело с мая, но есть вопросы, на которые необходимо ответить», – сказал журналистам Антониу.
- Представитель Мордашова заявил, что «ни разу за свою долгую карьеру господин Мордашов или какая-либо из компаний, которыми он управляет, не нарушили какие-либо законы будь то в Европе, России или каких-либо других юрисдикциях».
- Президент Кипра Никос Христодулидис попросил Вашингтон отправить агентов, чтобы помочь защитить авторитет страны как международного финансового центра, пишет The Guardian со ссылокй на источники.
- После решения США направить сотрудников ФБР на остров, власти Кипра запретили банковскому сектору проводить операции в рублях, пишет газета Politis. Кроме того, в юридических и бухгалтерских компаниях начались проверки возможных злоупотреблений при ускоренной регистрации бизнеса россиянами.
Контекст. Агенты ФБР прибыли на Кипр примерно через месяц после публикации журналисткого расследования «Тайны Кипра», которое журналисты 69 изданий мира (с российской стороны — «Важные истории») провели на основе утечек документов кипрских компаний. Среди прочего, в расследовании говорится о том, что PwC Cyprus помогла российским бизнесменам Александру Абрамову и Александру Фролову до попадания под британские санкции переписать их активы на сыновей, а Олегу Дерипаске — передать управление его суперяхтой через несколько дней после его попадания под санкции.
- Также в расследовании говорилось о том, что Абрамович помог друзьям президента завладеть крупнейшим рекламным холдингом «Видео Интернешнл», а структуры Мордашова спонсировали выход книг немецкого писателя Хуберта Зайпеля о Владимире Путине. После публикации книги Зайпеля сняли с продажи.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook