Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оштрафовало почти на 216 млн долларов фонд GVA Capital, который создал владелец российской версии Forbes Магомед Мусаев. По данным властей США, фонд продолжил управлять активами российского миллиардера Сулеймана Керимова даже после того, как тот попал под санкции в 2018 году.
Детали. В пресс-релизе OFAC подробно описано начало сотрудничества GVA Capital с Керимовым. Согласно документу, один из основателей поддерживал личные отношения с Керимовым, и фонд в 2016 году обратился к нему с предложением об инвестициях. Руководство фонда как минимум дважды встречалось с Керимовым в его поместье во Франции (в июле и августе 2016 года). После достижения договоренности дальнейшие переговоры велись через племянника Керимова Наримана Гаджиева.
- ️В сентябре 2016 года компания Prosperity Investments, LP перевела на счета GVA 20 млн долларов, сообщает OFAC.
- ️В 2018 году Керимов попал под американские санкции. После этого фонд запросил юридическое заключение о том, распространяются ли ограничения на инвестиции GVA Capital. В заключении ошибочно утверждалось, что санкции не распространяются на Prosperity, поскольку в этой структуре лицу под санкциями принадлежит доля меньше 50%. Однако в этом же документе подчеркивалось, что запрещена продажа или передача любых активов, прямо или косвенно касающихся Керимова.
- ️Несмотря на это, GVA Capital четыре раза совершал или пытался совершить сделки с активами Керимова, говорится в решении Минюста.
- ️В ходе расследования компания GVA Capital еще раз нарушила правила OFAC, не отреагировав в полном объеме и своевременно на повестку OFAC, говорится в пресс-релизе.
- ️В документе подчеркивается, что фонду назначен максимальный допустимый по закону штраф.
- ️«Агентство» в воскресенье обратилось за комментарием к Мусаеву, но на момент публикации его не получило.
Контекст. Считается, что венчурный фонд GVA Capital (Global Venture Alliance) был создан Магомедом Мусаевым в 2011 году. Однако в пресс-релизе OFAC говорится, что компания была создана в 2016 году. GVA Capital, которая инвестировала в искусственный интеллект, финансовые технологии, робототехнику и технологии автономных транспортных средств, зарегистрирована на Каймановых островах и находится в Сан-Франциско, пишет OFAC.
- ️До 2018 года Мусаев упоминался в разделе «команда» на сайте фонда как партнер и основатель GVA Capital. Однако позднее его профиль с сайта фонда пропал. Но СМИ продолжали связывать его с фондом: например, в заметке Axios в 2023 году Мусаев упоминалсякак президент GVA Capital.
Сейчас в разделе «команда» на сайте GVA Capital три фамилии: управляющими партнерами фонда на его сайте сейчас названы Павел Черкашин, Роман Собачевский, а Дарья Гонсалес названа «гендиректором всего». - ️В России Магомед Мусаев известен как владелец российской версии журнала Forbes, который продолжил издаваться после начала войны.
- ️В 2023 году сообщалось, что Мусаев пытался купить глобальный Forbes. Как следовало из публикации The Washington Post, именно он стоял за готовящейся сделкой по продаже журнала американскому бизнесмену Остину Расселу. Газета сообщила о существовании пяти аудиозаписей и одного видео, на которых Мусаев рассказывал партнерам по бизнесу, что именно он купил глобальный Forbes. После этой публикации сделка о продаже глобальной версии журнала развалилась.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook