Состояние Абрамовича оказалось в центре нового расследования

Остров Джерси начал предварительное расследование в отношении состояния Романа Абрамовича. Власти офшора пытаются выяснить, не уклонялся ли миллиардер от санкций и насколько законно заработал свое состояние в 1990-х годах.

Детали: Расследование касается сделок с нефтяной компанией, которую Абрамович приобрел в 1990-х годах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Власти острова, где размещена большая часть активов миллиардера, хотят проверить законность полученных Абрамовичем средств. Расследование находится на ранней стадии и не получило статус официального, власти пока не предъявили Абрамовичу никаких обвинений.

• Власти Джерси также изучают сделки, заключенные Абрамовичем после начала войны в Украине, говорят источники WSJ. Как напоминает газета, директор клуба «Челси» и партнер российского миллиардера Евгений Тененбаум приобрел инвестиционную компанию Ervington Investments Ltd Абрамовича через свою компанию Heathville Investments Ltd, зарегистрированную на острове Джерси. Предположительно, таким образом российский миллиардер мог попытаться уклониться от санкций. Правительство Британии недавно заявило, что Тененбаум больше не владеет Ervington Investments Ltd, а сам предприниматель утверждает, что сделка так и не была завершена.

Контекст. Роман Абрамович получил нефтяную компанию «Сибнефть» в 1990-х годах на так называемом залоговом аукционе. В сделке участвовал бизнесмен Борис Березовский. Свою долю в компании Абрамович продал «Газпрому» в 2005 году — сделка принесла ему 13 миллиардов долларов. Адвокаты Абрамовича отрицали, что «Сибнефть» была приобретена незаконным путем.

• ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича после начала войны в Украине. Власти посчитали, что он извлек выгоду из своих связей с президентом России Владимиром Путиным. США, по данным WSJ, от такого шага отказались из-за участия Абрамовича в переговорах между Киевом и Москвой. В апреле суд острова Джерси в рамках британских санкций заморозил активы Абрамовича на сумму более 7 миллиардов долларов. Согласно рейтингу Forbes real-time, состояние Абрамовича во вторник оценивалось в 9 миллиардов долларов.

• 12 апреля полиция выдала ордер на обыск тех помещений на острове, которые могут быть связаны с деловой активностью миллиардера. Тогда правительство отказалось от дополнительных комментариев по поводу своего решения.

• Остров Джерси расположен в проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией. Территория является самоуправляемым владением Британской короны, но не входит в состав Великобритании. Остров считается популярной «налоговой гаванью».