За месяц до начала войны в Украине Абрамович вышел из тайного лесного бизнеса с российскими властями

Роман Абрамович почти 10 лет владел российской лесопромышленной компанией совместно с подконтрольным российскому правительству фондом. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) узнал, что и Абрамович, и правительство продали свои доли в бизнесе за месяц до начало войны, и описал схему, через которую миллиардер скрывал свою связь с компанией.

Детали. Абрамович и Российский фонд прямых инвестиций продали свои доли в компании Russia Forest Products (RFP) в январе этого года. Из документов, связанных с продажей компании в январе 2022 года японской компании Lida, стало известно, что российское правительство контролировало 40% акций компании и было крупнейшим ее акционером, пишет OCCRP.

• Авторы расследования также описали схему, с помощью которой скрывалось участие Абрамовича в бизнесе. К 2013 году он владел чуть менее трети компании через компанию Minden, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВИ), свидетельствуют документы компании и внутренняя переписка, с которой ознакомился OCCRP.
• В 2016 году Minden передала свою долю в RFP в размере 31,37% кипрской холдинговой компании Protonius. Protonius и его инвестиции управлялись московским отделением частной инвестиционной компании Абрамовича Millhouse. Об этом стало известно из утечки документов кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus. В частности, одно письмо подтверждает, что Абрамович явялся конечным бенефициарным владельцем Protonius, и подробно описывает сложную корпоративную структуру, скрывающую его связь с фирмой, пишет OCCRP.

• Protonius находилась в совместной собственности двух компаний с БВИ, Ronero Investments Limited и Capricornus Investments Limited (ей полностью владела Ronero). Ronero в свою очередь принадлежала кипрской компании Corptec Trustee Limited от имени базирующегося в Джерси траста Grano Trust, учредителем и бенефициаром которого являлся Абрамович.
• Продажа RFP всего за месяц до вторжения России в Украину помогла оградить Protonius от санкций, пишут авторы расследования. Кроме того, утечка показывает, что Protonius после продажи перевела более восьми миллиардов рублей (около 110 миллионов долларов) на личные счета Абрамовича в Credit Suisse и на счета Capricornus и Ronero.

Контекст. Адвокаты Абрамовича в суде по обжалованию европейских санкций настаивал на том, что у него не было существенных связей с российским правительством. Как отмечает OCCRP, совместное участие в RFP показывает, что миллиардер был прямым партнером российского правительства в течение почти десяти лет.

• После начала войны против Абрамовича, чье состояние оценивается в 9 миллиардов долларов, ввели санкции Евросоюз и Великобритания. В санкционные списки США миллиардер до сих пор не попал.
• Об инвестициях Абрамовича в RFP в 2013 году писали «Ведомости». «Новая газета» со ссылкой на утечку документов из компании Appleby сообщала, что Абрамович — единственный бенефициар компании Minden, через которую он раньше владел долей в RFP.

Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook