Часть облигаций, выпущенных для покупки швейцарской «дочки» Сбербанка в 2022 году, была продана инвесторам, имеющим давние связи с Россией, выяснила Financial Times. Один из них — владелец дубайской компании по торговле сталью One Solution Trading Эктор Гарсия Веласко, который до 2025 года был женат на дочери депутата Госдумы Ивана Демченко. Еще одним инвестором стала кипрская компания Ugol Properties, связанная с юристом Христодулосом Василиадесом, находящимся под британскими санкциями за сотрудничество с Алишером Усмановым.
Детали. Швейцарское подразделение Сбербанка было выставлено на продажу после введения западных санкций против российского банка в 2022 году. Покупателями стали американский инвестор Стивен Линч и основатель женевской инвестиционной группы m3 Groupe Абдалла Шатила. Фирма последнего привлекла для этой сделки дополнительное финансирование, разместив облигации с годовой доходностью 15%, пишет газета.
- ️Бумаги на общую сумму 125 млн швейцарских франков купили восемь имнвесторов, среди которых была One Solution Trading. Она приобрела облигации на 10 млн франков.
- ️Владелец компании Эктор Гарсия Веласко до 2025 года был женат на Алине Демченко, дочери депутата Госдумы Ивана Демченко, находящегося под санкциями. Адвокат Веласко заявил FT, что тот приобрел One Solution Trading в 2021 году у ее основателя, который ни к самому Демченко, ни к членам его семьи не имел отношения.
- ️Еще 20 млн франковв облигациях m3 Groupe принадлежали кипрской компании Ugol Properties. Ее единственным зарегистрированным акционером была номинальная компания, принадлежавшая кипрскому юристу Христодулосу Василиадесу. В 2023 году Великобритания ввела против него санкции за предоставление посреднических услуг Алишеру Усманову. А Госдеп США отмечал, что он был директором кипрской «дочки» Сбербанка.
- ️Адвокат Ugol Properties заявил, что использование номинального акционера — обычная корпоративная практика, а Василиадес никогда не был бенефициарным владельцем компании.
- ️В финансировании m3 Groupe также участвовал и британский финансист Уилл Эбботт, ранее работавший в российских подразделениях Bank of America Merrill Lynch и Renaissance Capital, пишет FT. Кроме того, Эбботт управлял кипрской компанией Mekita Investment, принадлежавшей, как пишет FT, двум российским бизнесменам.
СемьяДемченко. Отец Алины Демченко — депутат Госдумы Иван Демченко, который заседает в нижней палате с 2007 года. В политику он перешел из металлургического бизнеса. Бизнес его семьи объединен в холдинг «Новосталь-М», который возглавляет сын парламентария — Иван Демченко-младший. В холдинг входят Абинский и Балаковский металлургические заводы, продукция которых использовалась в том числе на строительстве Крымского моста.
- ️Жена депутата Антонина Демченко занимается сельскохозяйственным бизнесом, старшая дочь Алена владеет компаниями в сфере грузоперевозок и торговли сельхозсырьем, а младшая дочь Алина имеет бизнес в Испании, писал «Проект». Гарсия Веласко был совладельцем испанских компаний вместе с женой.
- ️Депутат как минимум один раз использовал для перелетов частный самолет владелец холдинга ОТЭКО Мишеля Литвака, свидетельствуют данные «Проекта». На нем он в мае 2018 года летал в Берлин и обратно вместе с делегацией Краснодарского края. Всего депутат и члены его семьи, согласно расследованию «Проекта», совершили 111 перелетов на частных самолетах.
Контекст. После покупки бывшая дочка Сбера была переименована в TradeXBank, однако отношения Линча и Шатилы быстро испортились, пишет FT. Шатила не выплатил американскому партнеру в установленный срок предусмотренные соглашением 36 млн франков. Долги Шатилы поставили банк под угрозу ликвидации. На этой неделе инвесторы заключили мировое соглашение: Линч увеличил свою долю, а Шатила заявил о намерении продать свою.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook и рассылке «Агентства»