Прокуратура Сербии задержала владельца Alta Banka Давора Мацуру, сообщило ведомство. После парламентских выборов в республике он пытался бежать в Москву, написала Financial Times со ссылкой на источники. Alta Banka был популярным среди россиян, уехавших в Сербию, за относительную простоту открытия счета.
Детали. Первым о задержании Мацуры утром сообщило сербское издание Nova.rs. По его данным, предприниматель был взят под стражу ночью после того, как полиция более 30 часов проводила обыски в офисах Alta Bank.
- ️Позднее прокуратура официально сообщила, что всего были задержаны три человека: помимо Мацуры это директор отдела казначейства и управления наличностью банка и сотрудник этого отдела. По версии следствия, двое других задержанных проводили Мацуру в хранилище или давали ему карты доступа, а сам владелец выносил деньги. Всего из хранилища было вынесено около 45 млрд сербских динаров (более 380 млн евро).
- ️Мацуру подозревают в злоупотреблении служебным положением, а других фигурантов в содействии этому преступлению.
- ️После парламентских выборов в Сербии, которые прошли 25 октября, Мацура попытался сбежать в Москву, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Сам Мацура сказал газете, что не пытался покинуть страну.
- ️В середине октября Мацуру не пустили в Черногорию. 14 октября он прилетел в аэропорт Подгорицы, однако пограничники отказали ему во въезде и отправили обратно в Белград. По информации черногорской телерадиокомпании RTCG, решение было принято по соображениям национальной безопасности. В Alta Group заявляли, что предприниматель приехал в Черногорию по деловым вопросам и не получил официального объяснения причин отказа во въезде.
Контекст. Через несколько дней после парламентских выборов в Сербии, на которых победил оппозиционный Студенческий список, Alta Banka лишился лицензии. Прокуратура Сербии запросила у Центробанка данные обо всех зарубежных переводах Alta Bank с 27 сентября. Регулятор также направил заявление о возможных правонарушениях со стороны банка и нескольких его руководителей.
- ️После отзыва лицензии операции банка были остановлены и в отношении него запустили процедуру банкротства. Клиенты лишились возможности снять деньги и проводить платежи.
- ️Alta Banka был одним из наиболее востребованных банков среди россиян, переехавших в Сербию после начала полномасштабной войны в Украине. В отличие от многих других сербских кредитных организаций, банк принимал переводы в рублях из РФ и охотно открывал счета гражданам России — как личные, так и предпринимательские. Для открытия счета в некоторых случаях было достаточно предоставить выписку из российского банка.
- ️Ранее Alta Banka уже попадал в поле зрения Европейского центрального банка из-за подозрений в отмывании денег и вопросов к проверке происхождения средств клиентов. Сам Мацура был среди четырех сербских бизнесменов, в отношении которых конгрессмен США Джо Уилсон просил ввести санкции. В письме от 14 октября в адрес госсекретаря Марко Рубио он обвинил предпринимателей, близких к Александру Вучичу, в использовании государственных ресурсов для личного обогащения и подрыве интересов США в регионе. В отношении Мацуры и Alta Bank в обращении отдельно упоминались подозрения в отмывании денег.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook и рассылке «Агентства»