Французская прокуратура расследует приобретение дочерью российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнарой собственности на Лазурном берегу, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, прокуроры подразделения, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, намерены установить конечного бенефициара собственности.
Детали. Прокуратура намерена изучить финансовые потоки, позволившие Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в так называемой бухте миллиардеров на мысе Антиб, уточняют источники агентства.
- Расследование опирается на отчет французского Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) за июнь этого года, говорят собеседники агентства. Издание Mediapart ранее сообщало о том, что этот документ свидетельствует о том, что Гульнара потратила на приобретение структур, владеющих этой собственностью, 268 млн евро, а большую часть суммы предоставил ее брат Саид.
- Адвокат Керимовых Никита Сычев сообщил агентству, что отчет Tracfin касается реструктуризации собственности, «проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил».
Контекст. В ноябре 2017 года Керимова задержали в Ницце, против него было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов. После короткой поездки в Москву в начале 2018 года («Дождь» сообщал, что об этом просил лично Владимир Путин), в июне французские власти сняли с Керимова все обвинения.
- Весной этого года Керимов, который находится по санкциями США с 2018 года, попал также в санкционные списки Великобритании и ЕС (в последнем он фигурирует как бизнесмен, приближенный к Путину).
- Две недели назад США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова, в том числе против Саида и Гульнары Керимовых, а также против четырех компаний недвижимости, используемых последней. Под санкции также попали граждане Швейцарии Лорин Кац и Александр-Вальтер Штудхальтер. Минфин США утверждает, что Кац был президентом всех четырех компаний, а Штудхальтер ранее владел виллами через швейцарскую компанию.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook
Нас нельзя запугать, но нам можно помочь
Поддержать «Агентство»